中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》 中国总局为提高市场透明度

学术 3 2024-08-20 01:24:30

　　中新网4月30日电 据央行网站消息，中国总局为提高市场透明度，人民人信维护市场秩序、银行金融秩序，国家管理预防和遏制洗钱、市场受益恐怖主义融资活动，监督根据反洗钱和企业登记管理有关法律、联合理办行政法规，发布法经国务院批准，息管中国人民银行、中国总局国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号，人民人信以下简称《管理办法》)，银行自2024年11月1日起施行。国家管理

　　《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，市场受益是监督我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设，能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，提升交易安全和交易效率，进一步优化我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。

　　《管理办法》遵循法治、简化、便民原则，充分考虑我国国情，规定了哪些主体应当备案受益所有人信息，设置了承诺免报条款，明确了受益所有人识别标准，限定了备案信息查询使用条件等，从而更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。

　　下一步，中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好《管理办法》实施工作，适时发布《受益所有人信息备案指南》，为相关主体的具体填报工作提供针对性指导，稳步推进备案工作。 【编辑:叶攀】